ファクタリング相談前に準備したい必要書類チェックリスト｜相談前のチェックリスト版

「いったい何を用意すればいいの?」――相談前の書類準備をチェックリストにまとめました。

相談段階であると進めやすいもの

まずはご相談だけでも可能です。書類がなくても状況の確認から進められますが、以下があると具体案まで早く進みます。

• □ 請求書の写し(宛先・金額・入金期日がわかるもの)
• □ 発注書・契約書(あれば)
• □ 直近の決算書(法人の場合)
• □ 銀行口座の入出金履歴(直近数か月)
• □ 代表者本人確認書類

書類ごとに確認されること

個人事業主の場合

決算書がない場合も相談は可能です。青色申告の申告書や売上帳、請求書の管理実績など、事業の実態がわかるもので代用できることがあります。状況に応じてご案内します。

まとめ

書類は「揃ってから相談」でなくて構いません。まずは手元にある請求書と状況をお知らせください。足りないものは、進め方を確認したうえで案内します。